Em uma ofensiva coordenada, Receita Federal e Polícia Federal deflagraram hoje a Operação Obsidiana, que desarticulou um esquema nacional de consultorias fraudulentas que lesaram centenas de empresas. O golpe, que movimentou cerca de R$ 451 milhões, envolvia a promessa de abatimento de tributos por meio de créditos tributários inexistentes.
As falsas consultorias ofereciam serviços de “recuperação tributária” e cobravam entre 30% e 70% do valor que alegavam conseguir compensar. Para viabilizar o golpe, os envolvidos utilizavam “laranjas” com procurações eletrônicas, permitindo a inserção de informações falsas diretamente nos sistemas da Receita Federal.
As vítimas, em sua maioria empresários de boa-fé, só descobriam a fraude ao serem notificados de que os débitos continuavam ativos ou haviam sido inscritos na Dívida Ativa da União.
O líder do esquema chegou a criar uma fintech para movimentar os valores oriundos das fraudes, dificultando o rastreamento do dinheiro e impedindo eventuais ações de bloqueio judicial ou ressarcimento.
Ao todo, foram identificadas mais de 490 empresas lesadas em 21 estados, com destaque para regiões como Campinas e Vale do Paraíba, que concentram parte significativa dos prejuízos. A operação é considerada uma das maiores do país no combate à fraude fiscal por meio de falsas consultorias.
Por: Redação da Gazeta
